美瑞新材公布2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案，本次發行擬募集資金總額不超過1.97億元(含本數)，扣除相關發行費用后的募集資金凈額將5,740.65萬元用于年產1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目、1.396億元用于年產3萬噸水性聚氨酯項目。
 

　　年產1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目預計總投資5,740.65萬元，本次向特定對象發行股票募集資金擬投入5,740.65萬元。
 

　　本項目由美瑞新材負責實施，項目實施地點位于山東省煙臺經濟技術開發區，項目依托公司現有廠房及公輔工程，通過購置相關設備，新增建設膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體(膨脹型TPU)產線。項目建成并達產后，預計形成年產1萬噸膨脹型TPU的生產能力。
 

　　2、項目實施的必要性
 

　　(1)推進先進產能擴張，發揮規模效應，提升盈利能力
 

　　膨脹型TPU為新型的綠色有機高分子合成材料，具有性能優異、環保、無毒、生物相容性好、可回收再利用等優點。作為一種先進的高分子彈性體材料，其同時兼具橡膠的高彈性和塑料的易加工性等優點，與其它類型橡膠及塑料相比具有能耗低、污染小、資源可循環等顯著優點，能有效替代橡膠、硅膠、PVC、EVA等傳統材料，符合循環經濟和可持續發展的要求，是未來新材料的主要發展方向之一。
 

　　公司已通過前次募投“8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目”的建設和實施，完成了公司在膨脹型TPU新材料領域的首期布局，實現了膨脹型TPU產品的首次大規模量產，產生了良好的經濟效益。本次募投項目“年產1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目”為公司在膨脹型TPU新材料領域的擴產，是公司先進產能持續提升的重要組成部分。通過本次募投項目的實施，公司膨脹型TPU產品的供應能力將進一步增強，充分發揮公司在產能及技術方面的優勢，形成規模效應，進一步提升公司盈利能力。
 

　　(2)鞏固公司行業領先地位，提升核心競爭力，滿足下游客戶需求 膨脹型TPU產品是以TPU為基材經過物理發泡工藝制備，可廣泛應用在鞋服、座椅、跑道、防護等消費品、工業品、航天軍工等領域，是一種輕量化，高回彈、綠色環保的高科技創新材料。
 

　　經過多年的潛心研發，公司在膨脹型TPU領域的相關技術已較為成熟，并在知識產權領域獲取了多項成果。公司自主研發的“輕量化TPU工業化技術”為國內首套膨脹型TPU工業化生產裝置。憑借該技術，公司實現膨脹型TPU產品、工藝、原料的自主化生產，填補了國內膨脹型TPU產業化空白，在膨脹型TPU產品工業化方面邁入世界前列水平。本項目建成后將有效擴大公司膨脹型TPU的生產能力，進一步提高高端TPU產品比重，完善公司TPU產品布局，強化核心競爭力；有利于快速響應下游客戶需求，進一步擴大市場份額，鞏固公司行業領先地位。
 

　　年產3萬噸水性聚氨酯項目
 

　　1、項目基本情況
 

　　本項目預計投資13,958.27萬元，本次向特定對象發行股票募集資金擬投入13,958.27萬元。
 

　　本項目由美瑞新材負責實施，項目實施地點位于山東省煙臺經濟技術開發區，通過購置廠房、生產裝置及輔助生產設施等建設水性聚氨酯(PUD)產線。
 

　　項目建成并達產后，可年產水性聚氨酯 3萬噸。
 

　　2、項目實施的必要性
 

　　(1)實現新材料產業綠色、低碳發展的需要
 

　　2021年《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》指出，要把“碳達峰”、“碳中和”納入經濟社會發展全局，大力發展綠色低碳產業，加快發展新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、綠色環保等戰略性新興產業。2024年《精細化工產業創新發展實施方案(2024—2027年)》提出，推動精細化工產業高端化、綠色化、智能化發展，鼓勵聚氨酯等精細化工產品向綠色、低碳方向轉型。隨著國內環保要求日益提高以及“雙碳”目標的提出，給聚氨酯等行業節能減排提出了新的要求，創新發展水性化產品是行業綠色發展的必由之路。水性聚氨酯是以水代替有機溶劑作為分散介質的新型聚氨酯體系，也稱水分散聚氨酯。水性聚氨酯以水為溶劑，具有無污染、安全可靠、機械性能優良、相容性好、易于改性等優點，主要用于涂料、涂層、合成革、黏合劑等領域取代溶劑型產品。水性聚氨酯是一種新型環保型高分子材料，符合循環經濟和低碳化發展的要求，是未來新材料的主要發展方向之一。項目實施可以使公司響應國家戰略規劃，實現新材料產業綠色、低碳化發展。
 

　　(2)發揮規模效應，拓展新材料產品線，提升市場競爭力
 

　　公司在聚氨酯新材料領域深耕多年，依托豐富的技術積累和生產經驗，進一步提升聚氨酯下游產品的生產技術水平，優化產業結構，發展高品質的水性聚氨酯產品。目前，公司在PUD膠粘劑、合成革、涂層等細分領域已有一定的技術及市場積累，大部分原材料實現自產，并在部分高端產品上已成功取代國外進口產品。本項目將充分發揮公司技術領先優勢與人才優勢，通過購置先進的技術裝備，采用規模化生產經營，提升公司市場競爭力。本項目的建成有助于公司更好的發揮規模效應，擴展公司的聚氨酯新材料產品線，發展高附加值產品，做大做強 TPU產品的生產主業，促進公司可持續性發展，在促進產業集群發展方面實現突破。